ÍNDICE EDITABLE DEL EXPEDIENTE DE PROVEEDOR
ProveedorCheck · versión del 21 de septiembre de 2026
Recomendación de organización interna; no es una lista legal universal.
Guarda el archivo y la evidencia en tu propio entorno con acceso controlado.

DECISIÓN A DOCUMENTAR
Tipo: [alta / renovación / pago / otro]
Entidad contratante: [por completar]
RFC confirmado del proveedor: [por completar]
Nombre declarado y documento de origen: [por completar]
Operación o contrato: [por completar]
Responsable del expediente: [por completar]
Fecha de revisión: [por completar]

01 IDENTIDAD
Evidencias y ubicación del archivo: [por completar]
Diferencias de RFC o nombre: [por completar]
Estado: [pendiente / cotejado / diferencia por resolver / no aplica con motivo]

02 FISCAL
Constancia aportada y alcance de revisión: [por completar]
Opinión 32-D, si corresponde — RFC, folio, emisión, sentido y validación: [por completar]
69-B — resultado, situación, oficio, fuente, fecha de consulta y corte: [por completar]
Lista 69 — resultado, supuesto, fuente, corte o fecha de indexación identificada como tal: [por completar]
Fuentes incompletas o no disponibles: [por completar]

03 CONTRATO
Partes, alcance, vigencia, entregables y condiciones: [por completar]
Evidencia y discrepancias: [por completar]

04 EJECUCIÓN
Pedido, evidencia de entrega/prestación y aceptación: [por completar]
Relación con contrato y operación: [por completar]

05 FACTURA Y PAGO
CFDI y resultado de comprobación separado: [por completar]
Revisión interna de cuenta y cambios por canal conocido: [por completar]
Diferencias pendientes: [por completar]

06 CONTROLES ESPECÍFICOS
REPSE, si aplica: [alcance / fuente / resultado / vigencia / pendiente]
Otros controles y motivo de aplicabilidad: [por completar]

07 DECISIÓN Y SEGUIMIENTO
Pendiente: [por completar]
Responsable: [por completar]
Siguiente acción y fecha: [por completar]
Decisión interna, alcance y condiciones: [por completar]
Ubicación de evidencias que soportan esa decisión: [por completar]

Conservar «sin coincidencia al corte», «documento pendiente», «no disponible» y «no aplica» como estados distintos. No convertir una ausencia de dato en aprobación. La validación de un CFDI o una consulta fiscal no demuestra por sí sola la ejecución de la operación.
Guía: https://proveedorcheck.mx/expediente-proveedores-documentos/